據(jù)了解，2010年11月以來，馬來西亞籍犯罪嫌疑人林廷召集其他馬來西亞的犯罪嫌疑人和江蘇人馬某、四川人張某等人，在未取得中國工商部門登記注冊的情況下，先后成立環(huán)球力金國際理財(cái)有限公司、聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司、實(shí)邁國際公司。由TANLUNGLAI擔(dān)任公司總經(jīng)理，林廷任公司行政部主管，張某擔(dān)任實(shí)邁國際公司副總。

 

　　此后，由TANLUNGLAI使用虛假身份，通過河南某科技有限公司申請互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京某科技公司提供服務(wù)器開設(shè)網(wǎng)站。由WONGSENGTUCK等人在深圳某銀行開立收款、返利賬戶后，指揮國內(nèi)人員朱某、張某等，通過互聯(lián)網(wǎng)公開銷售上述公司的原始股，以高額回報(bào)為誘餌，采取拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，大肆進(jìn)行非法傳銷活動。

 

　　據(jù)偵查，犯罪嫌疑人朱某、張某某、張某三人共計(jì)發(fā)展人員6200余人，邱鳴、馬某線下共計(jì)7400余人，共分58個(gè)層級，累計(jì)銷售股票6519萬股，涉及全國29個(gè)省市區(qū)。其中甘肅涉及191人，涉及資金1000余萬元。

 

　　由于案件涉案地域廣，涉案人員多，社會危害大，今年3月26日該案被列為省公安廳廳掛牌督辦案件。今年4月28日，在公安部和省公安廳的指導(dǎo)下，甘肅省、白銀市兩級公安機(jī)關(guān)成功實(shí)施收網(wǎng)，分別在北京、深圳、福州、鄭州、佛山、無錫、蘭州、白銀平川區(qū)等地抓獲主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案資金及書證、物證。5月22日，該案被公安部列為督辦案件。截至目前，此案已抓獲17名犯罪嫌疑人，其他涉案人員還在進(jìn)一步追逃之中。